В Дагестане выявлено 30 финансовых нелегалов

Банк России в 2019 году выявил на территории Республики Дагестан 30 организаций с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Большая часть из них (28) – это нелегальные кредиторы, выдававшие кредиты и займы без лицензии Банка России. Также были обнаружены 1 организация с признаками «финансовой пирамиды» и 1 организация, осуществляющая нелегальную деятельность на страховом рынке (посредничество при оформлении Е-ОСАГО).

«Рост количества выявленных нелегалов, объясняется тем, что в Банке России выстроен централизованный процесс противодействия мошенническим схемам на финансовом рынке. Сотрудники Отделения – Национального банка по Республике Дагестан проводят значительную работу по мониторингу различных предложений финансовых услуг в регионе. Чтобы не столкнуться с черными кредиторами, которые используют мошеннические схемы и незаконные методы взыскания задолженности, нужно обязательно проверять этого участника через сайт регулятора. Для нас важно, чтобы жители республики были бдительней. Это позволит на ранней стадии выявить мошенников, которые незаконно выдают займы или привлекают денежные средства населения», — отметил Владимир Черний, управляющий Отделением – Национального банка по Республике Дагестан Южного ГУ Банка России.

Стоит отметить, что в прошлом году Банком России по всей стране было выявлено 2600 организаций с признаками осуществления нелегальной деятельности на финансовом рынке, большая часть из которых (1845) – это нелегальные кредиторы.

Поделиться: